セブン銀行子会社バンク・ビジネスファクトリーが九州・沖縄地方7銀行へマネー・ローンダリング対策サービスを提供開始

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セブン銀行子会社バンク・ビジネスファクトリーが九州・沖縄地方7銀行へマネー・ローンダリング対策サービスを提供開始

株式会社セブン銀行(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:舟竹 泰昭)の100%子会社である 株式会社バンク・ビジネスファクトリー(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:井上澄人)が、システムバンキング九州共同センター(本社:福岡県福岡市、代表:上地英由)に参加する九州・沖縄地方7銀行(福岡中央銀行、佐賀共栄銀行、長崎銀行、豊和銀行、宮崎太陽銀行、南日本銀行、沖縄海邦銀行)に対し、マネー・ローンダリング対策サービスの提供を開始した。

株式会社バンク・ビジネスファクトリーは、セブン銀行をはじめとする銀行に対しマネー・ローンダリング対策の支援を行っており、蓄積されたノウハウを活かし巧妙化するマネー・ローンダリングへの対策に必要な各種システムの提供や、最新技術のRPAを活用した事務処理の最適化などのサービス提供を行っている。

マネー・ローンダリング対策サービスの内容

  • マネー・ローンダリングの疑いのある不審取引を検知するための取引モニタリングシステムの提供および事務の受託
  • 顧客格付システム(マネー・ローンダリングの観点から顧客毎のリスクを自動的に評価、格付するシステム)の提供

以上

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